شناسایی ۱۴۰مؤدی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری

سازمان امور مالیاتی: معاون فناوری‌های مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: با روش‌های داده‌کاوی ۱۴۰شرکت دارای رفتار مشکوک به شرکت‌های صوری با ۱۰۰هزار میلیارد تومان فاکتور صادرشده، شناسایی شدند. ﻣﺤﻤﺪ ﻗﺎﻧﻊ‌ﭘﺴﻨﺪ ﻓﻮﻣﻨﯽ در گفت‌وگو با خبرنگار رسانه مالیاتی ایران در رابطه با شناسایی ۱۴۰مؤدی دارای رفتار مشکوک به شرکت صوری براساس داده‌کاوی صورت‌گرفته، اظهار کرد: در این بررسی بر اساس تفاوت رفتاری شرکت‌های صوری با شرکت‌های واقعی از جمله ارسال چندین‌باره صورت حساب‌های معاملات در برابر شرکت‌های واقعی که عموما ۴بار در سال اقدام به ارسال صورت معاملات می‌کنند یا اینکه این شرکت‌ها ابتدا صورت‌حساب‌های خود را با مبالغ بسیار ناچیز ارسال و سپس به مرور اقدام به اصلاح صورت‌حساب‌های ارسالی می‌کنند و همچنین تنوع غیرعادی کالاهایی که این شرکت‌ها در صورت معاملات فروش خود اعلام می‌کنند و سایر رفتارهای خارج از استاندارد، شناسایی شده‌اند.